71.612.931
Segui il Nord.it con il Feed RSS
I fatti e le opinioni del Nord - ilNord.it

 
LE NOTIZIE CHE GLI ALTRI NON SCRIVONO
Max Parisi

SCOPERTA LA BANCA SEGRETA DELLA SPECTRE: 6 MILIARDI DI DOLLARI DI RICICLAGGIO A LIVELLO MONDIALE

mercoledì 29 maggio 2013

New York - Le autorita' americane accusano Liberty Reserve, il sistema di pagamento online, di aver condotto un'operazione di riciclaggio di denaro da 6 miliardi di dollari. Lo riporta il Wall Street Journal. Liberty Reserve opera come ''una delle maggiori societa' al mondo'' di valuta digitale, e tramite il suo sito concede agli utilizzatori la possibilita' di inviare e ricevere pagamenti a livello globale'' affermano le autorita' americane, sottolineando che la societa' e' stata creata e strutturata come un'attivita' criminale, disegnata per aiutare i criminali a condurre transazioni illegali e a riciclare i fondi dei loro crimini. 

Nell'ambito del caso Liberty Reserve, una della maggiori operazioni di riciclaggio mai scoperte, sono state arrestate cinque persone, incluso il fondatore della societa', Arthur Budovsky. Altre due persone sono accusate di aver partecipato allo schema ma - affermano le autorita' americane - si sono date alla fuga. Il caso Liberty Reserve arriva pochi mesi dopo che le autorita' hanno messo in guardia sulla necessita' di sottoporre gli scambi di valuta telematici alle stesse regole anti-riciclaggio in vigore per le altre istituzioni. Budosky e le altre sei persone accusate hanno creato Liberty Reserve, basata in Costa Rica, con l'unico obiettivo di riciclare denaro, affermano le autorita', accusando la societa' anche di frode nelle carte di credito, furto d'identita', hackeraggio di computer, pornografia e traffico di narcotici. Liberty Reserve e' descritta dalle autorita' come un sistema bancario ombra per i cybercriminali.

La societa' basata in Costa Rica, secondo la procura di New York, ha gestito almeno 55 milioni di transazioni illegali per un milioni di clienti, "facilitando il sistema criminale globale". L'inchiesta coinvolge 17 Paesi. Il sistema consentiva di iscriversi al sito web, acquistare online della valuta 'elettronica' chiamata 'Lrs' che poteva essere usata in transazioni segrete con altri abbonati.

Redazione Milano


SCOPERTA LA BANCA SEGRETA DELLA SPECTRE: 6 MILIARDI DI DOLLARI DI RICICLAGGIO A LIVELLO MONDIALE




 
Articolo precedente  Articolo Successivo
OCSE: L'ITALIA NON DEVE TAGLIARE LE TASSE E IL PIL NEL 2013 SARA' -1,8%. LA DISOCCUPAZIONE AL 12%, E NEL 2014 PEGGIO.

OCSE: L'ITALIA NON DEVE TAGLIARE LE TASSE E IL PIL NEL 2013 SARA' -1,8%. LA DISOCCUPAZIONE AL 12%,
Continua

 
ORECCHINI VELENOSI, BRACCIALETTI TOSSICI, COLLANE AL CADMIO (METALLO CHE UCCIDE)  E NICKEL (500 VOLTE OLTRE IL LIMITE)

ORECCHINI VELENOSI, BRACCIALETTI TOSSICI, COLLANE AL CADMIO (METALLO CHE UCCIDE) E NICKEL (500
Continua


 

 
Segui I Feed delle Brevi!
Brevi, quasi brevi? Brevissime!

DISSIDENTI M5S VOGLIONO SAPERE CON CHE CRITERI E' STATO SCELTO

9 ottobre - ''Vorrei sapere con quali criteri e' stata scelta questa persona....''.
Continua

ZINGARETTI E DI MAIO SI ATTOVAGLIANO AL ''CIRCOLO DEGLI ESTERI'' A

9 ottobre - ''Nel giorno del 'taglio alla casta, Di Maio e Zingaretti si sarebbero
Continua

CONTE POKERISTA DA STRAPAZZO, MANCANO 7 MILIARDI AL ''PIATTO''

9 ottobre - ''I numeri di questa manovra mi sembrano ancora un po' arruffati.
Continua

SE LUCIA BORGONZONI VINCERA' A GENNAIO IN EMILIA, GOVERNO CADE IL

9 ottobre - Se alle elezioni regionali del prossimo gennaio ''il centrodestra
Continua

LA LEGA VOTERA' SI' - COME IN TUTTE LE PRECEDENTI - AL TAGLIO DEI

8 ottobre - La Lega voterà sì al taglio dei parlamentari. A quanto si apprende,
Continua

SALVINI: CI STIAMO PREPARANDO A TORNARE AL GOVERNO DALLA PORTA

7 ottobre - L'esecutivo ''litiga su tutto. Dagli F35 all'aumento dell'Iva, fino
Continua

CROLLO VERTICALE DEGLI ORDINI DEL SETTORE INDUSTRIALE IN GERMANIA:

7 ottobre - BERLINO - Ordini di fabbrica peggiori delle stime in Germania in agosto,
Continua

CALDEROLI: APPLAUSI ALLA RAKETE SONO SCHIAFFI ALL'ITALIA, DI NUOVO

3 ottobre - ''Che credibilita' pensano di mantenere le istituzioni europee se
Continua

DAZI ALLA UE DA PARTE DEGLI USA ARRIVANO PERCHE' UE CONDANNATA DAL

3 ottobre - ''Ricordiamo che i dazi arrivano come reazione a presunti aiuti europei
Continua

INDICE PMI SETTORE SERVIZI CROLLA IN GERMANIA, SEGNALE DI FORTE

3 ottobre - BERLINO - L'indice pmi servizi in Germania affonda a settembre dando un
Continua

SONDAGGIO: LEGA 1° PARTITO, CENTRODESTRA AL 47,6% IN CADUTA PD-M5S

3 ottobre - Secondo un sondaggio EMG Acqua presentato questa mattina ad Agora',
Continua

A ROMA CASSONETTI PIENI E CDA AMA - RACCOLTA RIFIUTI - VUOTO: SI

1 ottobre - ROMA - ''Le dimissioni del cda Ama a tre mesi dal suo insediamento
Continua

MATTEO SALVINI: RACCOLTA FIRME A ROMA PER SFIDUCIARE LA SINDACA

1 ottobre - ''Raggi e' imbarazzante, Zingaretti ormai e' suo complice: mozione di
Continua

IN VALLE D'AOSTA VA DESERTA LA GARA PER L'AFFIDAMENTO A PAGAMENTO

1 ottobre - AOSTA - E' andata deserta per la seconda volta la gara per l'affidamento
Continua

EX SINDACO DI PD DI SORI CONDANNATO PER AVERE DIFFAMATO MATTEO

1 ottobre - GENOVA - Questa mattina il Tribunale di Genova ha condannato in primo
Continua

INFAME BUFALA DI UNHCR SU 50 AFRICANI ''ANNEGATI'': NON E' VERO,

1 ottobre - La Marina libica ha negato che 50 immigrati illegali siano annegati
Continua

SONDAGGIO: LEGA 1° PARTITO IN ITALIA AL 32,8% PD-M5S SOTTO IL 20%

1 ottobre - Stabile la Lega, sempre primo partito quasi al 33% delle preferenze
Continua

IL GOVERNO SI E' COMPLETAMENTE DIMENTICATO DEL NORD. RISCHIO PER

1 ottobre - ''L'economia lombarda rallenta? Il Governo si e' completamente
Continua

GOVERNATORE FONTANA: IL GOVERNO IMPORRA' NUOVE TASSE, QUESTO E'

1 ottobre - MILANO - Sulla manovra allo studio del Governo esprime perplessita'
Continua

DI MAIO UN ANNO FA AVEVA DETTO CHE CON QUOTA 100 E RCD LA POVERTA'

1 ottobre - ''Esattamente un anno fa l'allora vicepremier Di Maio annunciava dal
Continua
Precedenti »