81.109.525
Segui il Nord.it con il Feed RSS
I fatti e le opinioni del Nord - ilNord.it

 
LE NOTIZIE CHE GLI ALTRI NON SCRIVONO
Max Parisi

MODENA / SCOPERTI 33 MILIONI DI EURO DI EVASIONE FISCALE NELLA CITTA' PIU' PIDDINA D'ITALIA

venerdì 26 aprile 2013

Un'evasione fiscale per oltre 33 milioni di euro e' stata scoperta dalla guardia di finanza di Modena nell'ambito dell'operazione 'Dark contract' che ha portato alla denuncia di 20 persone. Le indagini hanno riguardato alcune societa' operanti nel settore del facchinaggio e tutte riconducibili al medesimo nucleo familiare.

Le aziende avevano costituito una sede fittizia in Campania e in Puglia, in realta' corrispondente ad un mero recapito, pur operando di fatto in provincia di Modena, verosimilmente per rendere piu' difficoltosa e improbabile l'effettuazione di eventuali controlli fiscali da parte dell'amministrazione finanziaria.

Dalle indagini e' emerso che le aziende hanno compensato gli ingenti ricavi conseguiti dalla propria attivita' d'impresa con plurimi e diversificati artifizi contabili, come: l'annotazione di fatture passive per importi superiori a quelli indicati nelle stesse; la contabilizzazione di costi non documentati; l'annotazione in contabilita' di fatture relative a costi fittizi emesse da societa' terze, che a loro volta non ottemperavano correttamente agli obblighi fiscali di dichiarazione e versamento delle imposte.

L'organizzazione individuata aveva costituito alcune ulteriori societa' al solo fine di emettere fatture per operazioni inesistenti, alle quali veniva attribuita un'apparente veste di effettiva operativita', attraverso l'istituzione di un corretto impianto contabile e la conseguente formale presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva.

Le indagini hanno in realta' consentito di quantificare l'emissione di fatture per operazioni inesistenti per oltre 25 milioni di euro, il recupero a tassazione di costi non deducibili ed Irap per oltre 19 milioni di euro, l'accertamento di un'Iva dovuta per oltre 9 milioni di euro e l'indebita percezione di redditi diversi derivanti da illecito penale per oltre 5 milioni di euro. Sono stati individuati, inoltre, 120 dipendenti che hanno percepito somme a titolo di retribuzione da lavoro dipendente non sottoposte a tassazione ai fini Irpef. Al termine delle indagini 20 soggetti sono stati segnalati, a vario titolo, all'autorita' giudiziaria per frode fiscale. 


MODENA / SCOPERTI 33 MILIONI DI EURO DI EVASIONE FISCALE NELLA CITTA' PIU' PIDDINA D'ITALIA




 
Articolo precedente  Articolo Successivo
MARONI E' ANDATO DA LETTA PER DIRGLI CHE LA LEGA STARA' ALL'OPPOSIZIONE, A MENO CHE...

MARONI E' ANDATO DA LETTA PER DIRGLI CHE LA LEGA STARA' ALL'OPPOSIZIONE, A MENO CHE...

 
INDIA, CORTE SUPREMA: DUE MARO' INDAGATI COME TERRORISTI RISCHIANO LA PENA DI MORTE E L'ACCORDO DI MONTI ''NON VALE''.

INDIA, CORTE SUPREMA: DUE MARO' INDAGATI COME TERRORISTI RISCHIANO LA PENA DI MORTE E L'ACCORDO DI
Continua


 

 
Segui I Feed delle Brevi!
Brevi, quasi brevi? Brevissime!

DIMISSIONI A CATENA AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA: TUTTA GENTE DI

15 maggio - ''Prima le dimissioni di Basentini, capo del Dap, ora quelle di Baldi,
Continua

FONTANA: TEST SIEROLOGICI INUTILI PER SINGOLI, SONO TEST

15 maggio - MILANO. ''I test sierologici sono inutili per cittadini singoli che non
Continua

GOVERNATORE FONTANA: MES? E' PERICOLO ESTREMO, STESSI SOLDI IN

15 maggio - MILANO - ''La vedo come una situazione di estremo pericolo perche' le
Continua

IN GERMANIA IERI 101 MORTI DA COVID 913 NUOVI CONTAGIATI

15 maggio - BERLINO - I casi di coronavirus in Germania sono saliti a 173.152
Continua

IN GERMANIA DIMINUISCONO I MORTI DA COVID MA AUMENTANO I CONTAGI

14 maggio - BERLINO - La Germania registra 89 decessi per Covid-19 nelle ultime 24
Continua

QUESTO E' IL MOMENTO DI FARE LA FLAT TAX PER SALVARE L'ITALIA

14 maggio - ''La proposta di taglio fiscale l'abbiamo messa nelle mani del governo,
Continua

BANKITALIA: L'IMPATTO DEL CORONAVIRUS SULL'ECONOMIA SARA' ENORME

12 maggio - ROMA - ''I dati disponibili sulla fiducia e le aspettative di famiglie e
Continua

RIPRENDONO A CRESCERE I CASI DI COVID IN GERMANIA: DA 357 A 933 IN

12 maggio - BERLINO - Crescono i casi ed i decessi per coronavirus in Germania.
Continua

GERMANIA: SALE ANCORA LEGGERMENTE L'INDICE DI CONTAGIO, ADESSO R0 =

11 maggio - BERLINO - In Germania il tasso di riproduzione del contagio da
Continua

TOTI: LA DISOCCUPAZIONE POTREBBE RADDOPPIARE, ECONOMIA DEVE

11 maggio - GENOVA - ''La produzione industriale e' crollata del 30%. Turismo e
Continua

UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI: DATI ISTAT MOSTRANO UN DISASTRO

11 maggio - Secondo i dati resi noti oggi dall'Istat, la produzione industriale a
Continua

SALVINI: ACCETTARE IL MES E' UN PERICOLO PER L'ITALIA

11 maggio - ''L'Europa può e deve continuare ad essere casa nostra però è
Continua

GALLERA: DA OGGI OBBLIGO MISURAZIONE TEMPERATURA ALL'INGRESSO POSTO

11 maggio - MILANO - I dati del coronavirus in Lombardia ''sono positivi. Il +18
Continua

BCE ''AGGIORNA'' I DATI SULLA CATASTROFE ECONOMICA NELL'EUROZONA:

8 maggio - I costi economici della crisi aperta dalla pandemia da Coronavirus
Continua

LA BANDA CONTE CAMBIA IDEA: PREZZO MASSIMO DELLA MASCHERINA SALE A

8 maggio - Prezzo massimo consigliato per mascherine e disinfettanti. E' l'ipotesi
Continua

QUALE SAREBBE IL ''PIANO PER LA RIPARTENZA DI MILANO'' DI SALA? PER

8 maggio - MILANO - ''Sentir parlare di chiusura dei Navigli da parte di chi a
Continua

IL TASSO DI MORTALITA' DA CORONAVIRUS IN RUSSIA E' 0,92% (MEDIA

8 maggio - MOSCA - Il tasso di mortalita' legato al Coronavirus indica che il
Continua

GOVERNATORE FONTANA RINGRAZIA CUBA PER L'AIUTO MEDICO OFFERTO ALLA

7 maggio - ''Ho incontrato l'Ambasciatore di Cuba in Italia per un aggiornamento
Continua

SALVINI: ''FUORI DA UE E EURO? GUARDATE COSA FA LA SVEZIA...''

7 maggio - ''Fuori dall'Europa e dall'Euro? L'Europa non si è dimostrata veloce e
Continua

FONTANA: LOMBARDIA PRIMA PER CURA SPERIMENTALE COL PLASMA IPERIMMUNE

7 maggio - MILANO - ''Orgogliosi dei nostri ricercatori, dei nostri ospedali, dei
Continua
Precedenti »