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Max Parisi

CARTE DI CREDITO CLONATE USATE A MILANO. FERMATI IN QUATTRO DALLA POLIZIA, MA LE INDAGINI SOLO ALL'INIZIO.

mercoledì 15 maggio 2013

Milano - Quattro persone sono state fermate dagli agenti del commissariato Citta' Studi, a Milano, con l'accusa di indebito utilizzo di carte di credito e riciclaggio. Nel corso di un controllo, i poliziotti hanno fermato un'auto con a bordo i quattro e durante la perquisizione del mezzo e' stato trovato materiale per la clonazione di carte di credito.

Dalle indagini seguite al sequestro, e' emerso che gli indagati - di 32, 21, 42 e 36 anni - sono partiti da Catania nel pomeriggio del 9 maggio per arrivare a Milano il giorno successivo dove si sono incontrati con almeno altri due pregiudicati e la sera, utilizzando codici di carte clonate, hanno concluso 21 operazioni fittizie per quasi 80mila euro in un club prive'. 

Sul computer dei 4 soggetti sono stati rinvenuti file contenenti codici di carte di credito clonate in Arabia, Argentina e negli Stati Uniti. Sono state eseguite diverse perquisizioni in Lombardia in Emilia Romagna.

Secondo quanto reso noto dalla polizia, "le indagini hanno evidenziato che i 4 soggetti facevano parte di un'associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla cattura dei codici dispositivi delle carte di credito, al loro indebito utilizzo monetizzando i codici e al successivo riciclaggio con transazioni internazionali".

I 4 sono stati fermati anche perche' erano in possesso di passaporti e di una "consistente somma di denaro ucraino". E' stato indagato in stato di liberta' anche un 50enne originario di Catania. Sono in corso accertamenti, anche con l'aiuto della Guardia di Finanza, sui locali in cui sono state effettuate le operazioni. 

Sono state anche eseguite diverse perquisizioni in Lombardia e in Emilia Romagna che hanno consentito di rintracciare numerose carte di credito in relazione alle quali sono in corso accertamenti, inoltre sono state trovate numerose ricevute di trasferimento di somme di denaro verso il Regno Unito. Per il gruppo, il gip ha disposto l'arresto. Un 50enne originario di Catania e' stato indagato, mentre per quanto riguarda i gestori dei locali utilizzati per effettuare il riciclaggio del denaro utilizzando le carte di credito clonate sono in corso accertamenti, anche in collaborazione con la Guardia di finanza.


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