46.356.712
Segui il Nord.it con il Feed RSS
I fatti e le opinioni del Nord - ilNord.it

 
LE NOTIZIE CHE GLI ALTRI NON SCRIVONO
Max Parisi

ECCEZIONALE INCHIESTA DELL'ECONOMISTA RUSSO VALENTIN KATASONOV SUL RICICLAGGIO INTERNAZIONALE (TEMA DEL G8 2014 A SOCHI)

giovedì 20 febbraio 2014

Nel 2014 la Russia prenderà la presidenza del G8 e il prossimo incontro avverrà a giugno in quel di Sochi. Secondo l'agenda preliminare, i principali temi in discussione saranno la lotta contro il narcotraffico, il terrorismo e le società offshore. Questi problemi globali sono collegati, direttamente o indirettamente, al settore bancario che sta sistematicamente offrendo al mondo della criminalità una gamma sempre più vasta di servizi.

Ora parleremo più dettagliatamente di come le banche possono essere utili, con i propri servizi, al commercio della droga, al terrorismo internazionale e alle altre forze della criminalità organizzata.

1. - Come funziona il riciclaggio oggi attraverso il circuito bancario mondiale.

In primo luogo, il riciclaggio è spesso un processo a più stadi, il denaro passa attraverso una catena fatta di diverse banche e di altri istituti finanziari. Questo processo a più stadi assicura che il denaro sia completamente pulito quando esce, anche se questo procedimento richiede costi aggiuntivi.

In secondo luogo,  prima di essere buttati nella lavatrice del settore bancario e della finanza, i soldi di solito passano per una pulizia preliminare attraverso varie piccole imprese commerciali, come ristoranti, casinò, circoli di intrattenimento, alberghi, cinema e altre strutture la cui attività è associata con denaro contante. Tutte queste attività forniscono servizi, e far finta di vendere servizi è molto più facile che far finta di vendere dei beni, così le entrate possono essere accreditate sui conti bancari delle organizzazioni di riciclaggio commerciali.  In alcuni casi, la banca svolge la funzione dell’ultimo anello di una catena di riciclaggio che coinvolge diverse società di comodo. Ognuna di queste imprese è stata creata esclusivamente per ricevere soldi e per passarli all’anello successivo della catena.

In terzo luogo, il percorso del denaro sporco nel sistema bancario si svolge prevalentemente in paesi che sono ancora poco sviluppati economicamente. Il denaro arriva nel sistema bancario occidentale solo nelle fasi finali, in modo da poter essere investito nell'economia bianca. Le banche e le aziende ubicate in zone off-shore, dove si garantisce non solo l'evasione fiscale, ma anche una completa riservatezza delle operazioni, svolgono un ruolo di passaggio in molti schemi del riciclaggio e spesso agiscono come collegamento intermedio tra le banche occidentali e le banche della periferia del sistema finanziario globale.

Le principali banche occidentali creano una rete transnazionale con banche associate, filiali e sub-filiali in Centro e Sud America, in Africa Occidentale, nel Sud-Est asiatico e in Russia. Sarebbe lecito supporre che questi giganti transnazionali si stiano espandendo per poter conquistare nuovi mercati creditizi e monetari, ma non si parla quasi mai delle funzioni che questi sedi periferiche svolgono nel riciclaggio di denaro sporco in relazione con le loro più impotanti attività. Questo è il vero motivo per cui i paesi della periferia del capitalismo globale non riescono a produrre un efficace sistema di controllo finanziario e bancario: questi controlli si opporrebbero apertamente agli interessi delle grandi banche e alla mafia della droga.

Nel suo libro "McMafia : Il Crimine organizzato sul serio", Misha Glenny ci fornisce degli esempi su come sia organizzato il movimento di denaro sporco nella filiale di Dubai della Citibank americana. In pratica, c’è solo una apparenza di controllo. La banca non investe mai grossi importi. Glenny racconta la storia di un imprenditore di successo Ranko Lukic, che opera principalmente nel settore grigio dell'economia.

Quando Lukic arrivò a Dubai e fece un trasferimento di 3.000 dollari al suo avvocato di Dubai dalla filiale locale della Citibank e restò sbalordito. Ecco le sue parole: «Un tizio aggressivo mi chiama e dice : “Qual è il motivo di questo deposito?” - Allora io gli dico che non è affar suo, ma solo mio e del mio avvocato. Ma sono rimasto assolutamente stupito per aver dovuto riempire dei moduli prima che mi trasferissero quei tre schifosi bigliettoni! Ma, è ovvio, Citibank è una società americana. .Poi quando mi sono arrivate due rimesse da due milioni di euro sulla Emirates Bank, quelli con cui ho potuto acquistare le proprietà sulla Sheikh Zayeed Road, la banca mi ha chiamato e mi ha detto:”Ci dica, per favore, l'origine di questo denaro” – ho detto che proveniva dalle mie aziende di tabacco in Zimbabwe! – Ed è bastato questo: tutto bene, nessun’altra domanda. Lavoro terminato ! Perché dovrebbero chiedere la provenienza dei miei soldi? Se facessero troppe domande rischierebbero di non fare affari!»

2.  - Le Banche Private –  al servizio dei criminali.

Per poter riciclare il denaro sporco negli anni 1990, le principali banche occidentali crearono degli uffici speciali per fornire servizi di private banking. Questi servizi di private banking sono destinati a clienti molto facoltosi, disposti a mettere milioni di dollari in banca: questi servizi sono molto allettanti particolarmente per quei clienti che dispongono di denaro sporco.  I servzi di private banking ricevono soldi dai clienti per gestire i loro account e per fornire servizi che vanno oltre le solite norme.

Questi servizi includono consulenze sugli investimenti, immobili, tasse, conti offshore e lo sviluppo di sistemi complessi per nascondere le tracce dei movimenti di denaro. Gli uffici di private banking di solito danno un nome in codice ai conti dei loro clienti e, concentrano i loro fondi con i soldi della banca e con quelli di altri clienti, riuscendo così a nascondere i movimenti di denaro dei loro clienti.

Ma questi servizi consigliano anche investimenti in società off-shore private con sede in paesi dove le leggi sono severe in materia di segreto bancario. Negli ultimi anni, le autorità bancarie ed altri organi di controllo hanno provato a mettere un po’ di ordine nelle operazioni di private banking nei paesi dell’Europa occidentale e di altri paesi economicamente sviluppati. Ma comunque nei paesi che vivono alla periferia del capitalismo globale, i servizi di private banking restano sempre un buco attraverso cui miliardi di denaro sporco si riversano sul sistema bancario globale.

Oltre che con servizi di private banking pilotati da succursali e filiali di banche transnazionali, il denaro è riciclato anche con un sistema di conti corrispondenti. Questi conti consentono alle banche straniere di servire i loro clienti (compresi i trafficanti di droga e altri criminali vari) in luoghi, ad esempio gli Stati Uniti, dove quelle banche non hanno succursali o filiali. Una banca registrata all'estero, ma non registrata negli Stati Uniti, attira i ricchi criminali che intendono riciclare il loro denaro negli Stati Uniti.

Queste banche, per non essere soggette al controllo degli Stati Uniti e per evitare le alte spese che comporta prendere il controllo su una banca locale, aprono un conto corrispondente in una delle banche americane. In questo modo, le banche estere (chiamate banche rispondenti) e i loro clienti criminali possono ottenere molti o tutti i servizi forniti dalle grandi banche americane (chiamate banche corrispondenti). Nel 2001, la faccenda scandalosa sul trasferimento massiccio di denaro sporco attraverso i conti di corrispondenza delle principali banche americane fu oggetto di discussione nella camera alta del Congresso degli Stati Uniti . La stampa scrisse :

«Secondo i senatori negli ultimi anni, 12 banche off-shore hanno spostato miliardi di dollari per mezzo di conti corrispondenti negli Stati Uniti. Tra le banche che i senatori hanno creduto che « non abbiano fornito adeguate garanzie sulle leggi anti- riciclaggio di denaro»  sono state nominate quattro tra le sei più grandi banche del paese: Citibank , J.P. Morgan Chase, Bank of America e First Union. Le sedute successive saranno dedicate ai procedimenti operativi dei conti di corrispondenza e alla lotta contro il riciclaggio di denaro tramite  le banche USA. Le audizioni avranno una particolare attenzione per Citibank dopo i recenti e sospetti incidenti  venuti alla luce sull’operato di questa banca. Nessun'altra banca al mondo ha una così vasta rete di uffici. I capi di Citibank, a cui hanno fatto eco alcuni analisti, dicono che le attività internazionali di una banca di così grandi dimensioni creano molte difficoltà alla loro lotta contro alcuni-loschi-clienti ».

3. - Il Lavaggio di Denaro attraverso i "correspondent accounts"

Commentando il coinvolgimento delle banche americane nel riciclaggio di denaro attraverso i “correspondent accounts”, James Petras ha scritto: «Le più grandi banche statunitensi ed europee, con sede nei centri finanziari, servono come corrispondenti per migliaia di altre banche. La maggior parte delle banche off-shore che lavano miliardi per clienti-criminali hanno conti negli Stati Uniti. Le più grandi banche specializzate nel trasferimento di fondi internazionali (chiamate «money centre banks») sono in grado di fare operazioni per trasferire fino a mille miliardi di dollari al giorno.  Da giugno 1999 , le prime cinque “top correspondent bank” con sede negli Stati Uniti gestiscono saldi nei conti di corrispondenti superiori a USD 17 miliardi di dollari; mentre i saldi totali delle “prime 75 correspondent bank” degli Stati Uniti arrivano a USD 34,9 miliardi di dollari. Per i criminali-miliardari questo è un elemento importante che garantisce che i rapporti di corrispondenza possono permettono un più facile accesso ai sistemi di trasferimento internazionali – sistemi che facilitano il rapido trasferimento di fondi dentro e fuori dai confini nazionali. Le stime più recenti ( 1998) dicono che 60 ZONE- OFFSHORE in tutto il mondo hanno autorizzato la nascita di circa 4.000 banche offshore che controllano una attività che vale circa 5 trilioni (cinque mila miliardi) di dollari USA».

Diversi anni dopo, lo stesso James Petras ( nel 2011) ha ammesso che la situazione che circonda il riciclaggio del denaro della droga effettuato dalle banche di Wall Street era diventata ancora più catastrofica : «Praticamente ogni grande banca degli Stati Uniti è profondamente coinvolta nel riciclaggio delle centinaia di miliardi di dollari dei profitti della droga, soprattutto negli ultimi dieci anni ... I profitti della droga ... sono garantiti grazie alla capacità dei cartelli di riciclare e trasferire miliardi di dollari passando per il sistema bancario statunitense. La portata ed i motivi dell’alleanza tra le banche americane ed il cartello della droga sorpassa qualsiasi altra attività economica del sistema bancario privato negli Stati Uniti ... Ogni grande banca negli Stati Uniti è stata un partner finanziario che ha operato a fianco degli assassini dei cartelli della droga – comprese la Bank of America , la Citibank e J.P. Morgan , così come le banche oltreoceano che operano lontane dalle piazze di New York , Miami e Los Angeles , ma anche lontane da Londra».         

Autore dell'inchiesta: Valentin Katasonov - analista di Global Research

Fonte: http://www.strategic-culture.org


ECCEZIONALE INCHIESTA DELL'ECONOMISTA RUSSO VALENTIN KATASONOV SUL RICICLAGGIO INTERNAZIONALE (TEMA DEL G8 2014 A SOCHI)




 
Gli ultimi articoli sull'argomento
L'EURO-MARCO E' IL TRIONFO DEL PIANO DI WALTER FUNK, GOVERNATORE BUNDESBANK CON HITLER: SI CHIAMAVA ''MONETA-GENERALE''

L'EURO-MARCO E' IL TRIONFO DEL PIANO DI WALTER FUNK, GOVERNATORE BUNDESBANK CON HITLER: SI CHIAMAVA

martedì 18 aprile 2017
“La Germania dovrebbe, visto che è divenuta pacifica e ragionevole, prendersi tutto ciò che l’Europa e il mondo intero le ha negato in due grandi guerre, una sorta di
Continua
 
FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: ''L'ITALIA VA CURATA DA NOI TEDESCHI COL PUGNO DI FERRO CONTRO L'EGOCENTRISMO ITALIANO''

FRANKFURTER ALLGEMEINE ZEITUNG: ''L'ITALIA VA CURATA DA NOI TEDESCHI COL PUGNO DI FERRO CONTRO

martedì 18 aprile 2017
BERLINO - La stampa italiana non ne parla, ma quella tedesca invece lo mette in prima pagina sul principale quotidiano di Germania, l'autorevole Frankfurter Allgemeine Zeitung: "E' il momento di
Continua
FRANCIA: IL 23 APRILE SI VOTA, PREPARATEVI ALLA ''GRANDE SORPRESA'' CHE STA GETTANDO NEL PANICO LA UE E LA BCE

FRANCIA: IL 23 APRILE SI VOTA, PREPARATEVI ALLA ''GRANDE SORPRESA'' CHE STA GETTANDO NEL PANICO LA

martedì 18 aprile 2017
PARIGI - Secondo il sondaggio quotidiano "PresiTrack" elaborato dagli istituti OpinionWay e Orpi per il quotidiano economico francese "Les Echos", ieri lunedi' 17 aprile il candidato del
Continua
 
INCHIESTA BANCHE / ALMENO 20 BANCHE IN ITALIA SONO IN CONDIZIONI TREMENDE (PUBBLICHIAMO L'ELENCO) ORA SIETE AVVISATI

INCHIESTA BANCHE / ALMENO 20 BANCHE IN ITALIA SONO IN CONDIZIONI TREMENDE (PUBBLICHIAMO L'ELENCO)

martedì 11 aprile 2017
Il sistema bancario italiano, grazie anche alle folli politiche economiche messe in atto dai governi Monti in poi, è ormai ridotto al collasso, con una situazione riguardante i crediti marci
Continua
IL PREMIO PULITZER SEYMOUR M.HERSH PUBBLICO' UN'INCHIESTA BOMBA: NON ASSAD, MA I JIHADISTI USANO I GAS AVUTI DA ERDOGAN

IL PREMIO PULITZER SEYMOUR M.HERSH PUBBLICO' UN'INCHIESTA BOMBA: NON ASSAD, MA I JIHADISTI USANO I

martedì 11 aprile 2017
Pubblichiamo uno straordinario reportage-inchiesta scritto dal  premio Pulitzer Seymour M.Hersh per London Review of Books (http:// www. lrb. co. uk) pubblicato da ‘La
Continua
 
ATTENTATO TERRORISTICO A SAN PIETROBURGO, ISLAMICO ANCHE SE NON C'E' LA RIVENDICAZIONE PER ORA. RAPPRESAGLIA ATOMICA?

ATTENTATO TERRORISTICO A SAN PIETROBURGO, ISLAMICO ANCHE SE NON C'E' LA RIVENDICAZIONE PER ORA.

lunedì 3 aprile 2017
SAN PIETROBURGO - Una strage nella metropolitana di San Pietroburgo, la citta' di Vladimir Putin che era in visita per partecipare a un forum, riporta l'incubo terrorismo in Russia. Una bomba e'
Continua

 
Articolo precedente  Articolo Successivo
''RENZI FALLIRA' COME UN CRETINO QUALSIASI. PERCHE' NEPPURE PUO' PROVARCI, NON HA UNA MONETA PER FARLO'' (PAOLO BARNARD)

''RENZI FALLIRA' COME UN CRETINO QUALSIASI. PERCHE' NEPPURE PUO' PROVARCI, NON HA UNA MONETA PER
Continua

 
NEL 2013 SONO STATI COSTRUITI IN ITALIA 26.000 (VENTISEIMILA!) IMMOBILI ABUSIVI SCONOSCIUTI ALLO STATO (ESENTASSE)

NEL 2013 SONO STATI COSTRUITI IN ITALIA 26.000 (VENTISEIMILA!) IMMOBILI ABUSIVI SCONOSCIUTI ALLO
Continua


 

 
Segui I Feed delle Brevi!
Brevi, quasi brevi? Brevissime!